É comum exigir formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas, além de certificações do mercado financeiro, como CPA-10, CPA-20 ou CEA, exigidas por muitas instituições para atuar na função. Algumas posições avançadas pedem também o certificado CFP.
Experiência prévia em atendimento ou operações de instituições financeiras ajuda bastante na entrada, e a atualização constante sobre produtos e cenário econômico é parte contínua da carreira.